企業社會責任

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智慧布局 永續經營

公司治理

組織架構
達欣工程具備完整的公司營運架構,組織架構權責劃分明確,由董事會進行公司經營決策,並設置總經理管理公司整體業務執行,轄下細分為不同事業群,並設置高階單位督導日常作業,落實公司分權管理,專責作業的運作模式。為確保企業運作獨立性與公正性,董事長並未兼任行政職位。
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董事會運作
達欣董事會為公司最高治理層級,代表股東執行公司營運決策,其職權包含總經理任免、制定營業計畫、重要章則及契約核定、預算決算審定、盈餘分派、資本增減、投資審定、分公司設置與裁撤等。
此外,董事會運作應確實遵守董事會議事規範,監督公司營運,評估營運風險衝擊,持續與管理階層溝通,以充份發揮董事會功能。
職稱 法人名稱
/代表人
性別 主要經(學)歷
董事長 品欣投資(股)公司
代表人:王人正
◎ 台灣藝術大學
◎ 達欣工程
副董事長 王人治 ◎ 世新大學
◎達欣開發
法人董事 品欣投資(股)公司    
董事 品欣投資(股)公司
代表人:戴立俊
◎ 世新大學
◎達欣開發
董事 品欣投資(股)公司
代表人:廖肇邦
◎ 政治大學
經營管理碩士
◎政治大學企業家班
◎中華大學營建碩士
◎達欣工程
獨立董事 王金山 ◎ 東吳大學
◎臺灣大學EMBA
◎勤業眾信營運長
獨立董事 劉先覺 ◎ 輔仁大學
◎密西根大學統計碩士
◎匹滋堡大學數學系碩士
◎全球人壽董事長
◎美國精算學會正會員
 
獨立董事 丁予康 ◎國立臺灣大學學士
◎底特律大學企管碩士
◎美國大通銀行
台北分行總經理
◎台北富邦銀總經理


註:本公司於2017年6月8日股東常會改選第十屆董事

董事會議出席情形
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1.會計師就查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRSs公報修訂、發佈對公司的影響,至少每季㇐次 在審計委員會向獨立董事說明。
2.本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,並不定期與獨立董事座談。
3.平時稽核主管及會計師、獨立董事間,視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

獨立董事(審計委員會)與會計師之會議溝通情形摘要
內控2
獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管之會議溝通情形摘要
內控1
 
薪資報酬委員會
本公司設置薪酬委員會,負責公司董、監事及高階管理人員薪資架構,並設立且具透明度的薪資政策,向董事會提出建議。各董事之薪酬依其對本公司營運參與程度與貢獻價值進行評估,以健全公司治理及薪酬合理性。

2223

審計委員會
達欣依證券交易法第十四條之四及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定審計委員會組織規程,於 2017 年 6 月 24 日股東常會選任 3 席獨立董事,設置審計委員會,取代監察人對董事會運作監督之責。各委員皆具備會計或財務專業背景,針對財務報表之編製皆會與會計專責單位溝通並審查其合理性。審計委員除負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權,每季均針對財務業務會報,落實監督以強化公司經營。同時列席董事會議了解公司財務、業務狀況及重大營運計畫之執行,藉獨立董事的經驗及專業知識向經營管理階層提出建議。
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公協會及獎項
達欣不斷期許自己在工程領域有所貢獻,歷年除積極參與產業相關公(協)會,希望藉由組織活動關注產業脈動、響應政府要求;同時接收各級學會與政府單位獲頒之營建相關獎項的殊榮,永續績效備受肯定,以共同肩負國內營建業企業社會責任之發展。

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