企业社会责任

CSR

公司治理

组织架构
达欣工程具备完整的公司营运架构,组织架构权责划分明确,由董事会进行公司经营决策,并设置执行长管理公司整体业务执行,辖下细分为不同事业群,并设置高阶单位督导日常作业,落实公司分权管理,专责作业的运作模式。为确保企业运作独立性与公正性,董事长并未兼任行政职位。

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董事会运作
达欣董事会为公司最高治理层级,代表股东执行公司营运决策,其职权包含执行长任免、制定营业计划、重要章则及契约核定、预算决算审定、盈余分派、资本增减、投资审定、分公司设置与裁撤等。
此外,董事会运作应确实遵守董事会议事规范,监督公司营运,评估营运风险冲击,持续与管理阶层沟通,以充份发挥董事会功能。
职称* 注 法人名称
/代表人
性别 主要经(学)历
董事长
(前届)
品欣投资(股)公司
代表人:王人正
◎ 台湾艺术大学
◎ 达欣工程
董事长
( 本届)
王人正 ◎ 台湾艺术大学
◎ 达欣工程
副董事长
(前届及本届)
王人治 ◎ 世新大学
◎达欣开发
董事
(前届及本届)
品欣投资(股)公司
代表人:戴立俊
◎ 世新大学
◎达欣开发
董事
(前届及本届)
品欣投资(股)公司
代表人:廖肇邦
◎ 政治大学
经营管理硕士
◎政治大学企业家班
◎中华大学营建硕士
◎达欣工程
独立董事
(前届及本届)
王金山 ◎ 东吴大学
◎台湾大学EMBA
◎勤业众信营运长
独立董事
(前届及本届)
丁予康 ◎国立台湾大学学士
◎底特律大学企管硕士
◎美国大通银行
台北分行总经理
◎台北富邦银总经理
独立董事
(前届)
刘先觉 ◎ 辅仁大学
◎密歇根大学统计硕士
◎匹滋堡大学数学系硕士
◎全球人寿董事长
◎美国精算学会正会员
 
独立董事
(本届)
林信成 士林开发股份有限公司总经理
顶禾开发股份有限公司董事长暨总经理
注一:本公司于2017 年6 月8 日股东常会改选第十届董事。
注二:本公司于2020 年6 月16 日股东常会改选第十一届董事。


董事会多元化政策
本公司董事之选任,应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能: 专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想
目标,董事会整体应具备之能力如下:

1.营运判断能力。
2.会计及财务分析能力。
3.经营管理能力。
4.危机处理能力。
5.产业知识。
6.国际市场观。
7.领导能力。
8.决策能力。


董事会成员多元化政策落实情形
3
注:★是指具特殊专业能力


董事会议出席情形
4
董事会绩效评估
本公司已建立董事会绩效评估制度,董事会并于109 年12 月通过「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」,以发挥董事会成员自我鞭策,提升董事会运作之功能。内部董事会绩效评估应每年执行㇐次,于每年期末办理董事会及董事自评,并于次年度第一季前完成评估。外部董事会绩效评估则应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行㇐次,并于次年度第一季前完成评估。

董事会绩效评估结果
1.内部自评:本公司于110年1月29日已完成109年董事会暨功能性委员会绩效评估,针对「对公司营运之参与程度」、 「提升董事会决策品质」、 「董事会组成与结构」 、「董事之选任及持续进修」、 「内部控制」五大项目进行自评考核,结果皆符合考核项目。

2.外部评估:本公司尚未达执行外部评估年度(预计111年底进行外部评估,112年第一季完成评估)
(1)评估报告结果、建议及未来改善计画或行动:
4-2
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
1.会计师就查核本公司财务状况、调整分录及IFRSs公报修订、发布对公司的影响,至少每季㇐次 在审计委员会向独立董事说明并进行沟通。
2.本公司稽核单位除定期将各项内部稽核报告送交独立董事并定期(至少每季一次)于审计委员会进行沟通外,另视需要不定期与独立董事座谈。
3.平时稽核主管及会计师、独立董事间,视需要直接以电子邮件、电话或会面方式进行沟通。

独立董事(审计委员会)与会计师之会议沟通情形摘要
2-3

独立董事(审计委员会)与内部稽核主管之会议沟通情形摘要
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薪资报酬委员会
薪资报酬委员会 本公司设置薪酬委员会,负责公司董事(包含独立董事)及高阶管理人员薪资架构,并设立且具透明度的薪资政策,向董事会提出建议。订定并定期检讨本公司董事(包含独立董事)及经理人之绩效与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
各董事之薪酬依其对本公司营运参与程度与贡献价值进行评估,以健全公司治理及薪酬合理性。

薪资报酬委员会屡行职权时,应依下列标准为之:
(1)薪资管理应符合本公司之薪酬理念。
(2)董事(包含独立董事)及经理人之绩效评估及薪资报酬,应参考同业通常水平支给情形,并考虑个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
(3)不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
(4)本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定,不得加入讨论及表决。

薪酬委员会出席情形:
本公司之薪资报酬委员会委员计3 人,全体由独立董事组成。
2021 年度薪资报酬委员会开会2次,3 位独立董事出席情形如下:
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薪酬委员会开发信息:
本公司薪酬委员会最近一年开会、检讨与评估本公司薪资报酬信息如下:
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审计委员会
达欣依证券交易法第十四条之四及公开发行公司审计委员会行使职权办法第三条,订定审计委员会组织规程,于 2017 年 6 月 24 日股东常会选任 3 席独立董事,设置审计委员会,取代监察人对董事会运作监督之责,本届于2020年6月16日股东会改选,各委员皆具备会计或财务专业背景,针对财务报表之编制皆会与会计专责单位沟通并审查其合理性。审计委员除负责执行公司法、证券交易法暨其他法令规定监察人之职权,每季均针对财务业务会报,落实监督以强化公司经营。同时列席董事会议了解公司财务、业务状况及重大营运计划之执行,藉独立董事的经验及专业知识向经营管理阶层提出建议。
审计委员于2021年举行了5次会议,审议工作的重点事项主要包括:
1.财务报表稽核及会计政策与程序
2.内部控制制度暨相关之政策与程序
3.重大之资产或衍生性商品交易
4.重大资金贷与背书或保证
5.募集或发行有价证券
6.法规遵循
7.经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突
8.信息安全
9.公司风险管理
10.签证会计师资历、独立性及绩效评量
11.签证会计师之委任、解任或报酬
12.财务、会计或内部稽核主管之任免
13.审计委员会职责履行情形
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内部稽核人员任免
依本公司订定之「审计委员会章程」,内部稽核主管之任免须先经审计委员会同意并提报至本公司董事会决议。另依「新进人员任用办法」、「考核晋升作业办法」内部稽核人员之任免、考核、薪酬提报系由稽核主管签报至董事长,相关办法内容已揭露于本公司内部规章网页专区中。

公司治理主管
本公司于2021/03/15董事会通过设立公司治理主管并由管理事业部副总经理许维贞担任公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能,公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事 会及股东会议事录、协助董事(含独立董事)就任及持续进修、提供董事(含独立董事)执行业务所 需之资料、协助董事(含独立董事)遵循法令等。

公司治理主管进修情形
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公协会及奖项
达欣不断期许自己在工程领域有所贡献,历年除积极参与产业相关公(协)会,希望藉由组织活动关注产业脉动、响应政府要求;同时接收各级学会与政府单位获颁之营建相关奖项的殊荣,永续绩效备受肯定,以共同肩负国内营建业企业社会责任之发展。


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