第12屆第16次
董事會    115.3.12    
1.決議通過本公司民國一一四年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
2.決議通過本公司一一五年度會計師簽證公費、會計師獨立性及適任性評估及提供非確信服務預先審查案。
3.決議通過本公司一一四年度盈餘分派案。
4.決議通過一一四年度內部控制制度有效性考核案暨一一四年度內部控制制度聲明書。
5.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行額度之展期續約案:
     (1)臺銀大安：綜合借款額度新台幣9億元。
     (2)一銀世貿：綜合借款額度新台幣2億元。
     (3)中國輸出入銀行：國內重大公共工程綜合額度新臺幣20億元整。
6.決議通過召開本公司一一五年股東常會案。
7.決議通過全面改選本公司第十三屆董事。
8.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.決議通過一一四年度董事酬勞提撥3,000萬元發放案。
10.決議通過一一四年度員工酬勞提撥5,500萬元發放。