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公司治理

內部稽核

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本公司內部稽核單位為獨立單位,直接隸屬董事會,配置專任內部稽核主管並設置職務代理人及其所屬稽核人員計數名,稽核所及之範圍,包括本公司各單位及子公司,涵蓋所有營運活動之內部控制制度。
 
稽核工作主要是依據董事會通過的年度稽核計劃執行 ,並視需要執行專案或覆核,以適時發現內部控制制度可能缺失,提出改善建議。稽核室完成稽核後,皆出具稽核報告提報董事長及審計委員會外,並由稽核主管於審計委員會及董事會議中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。

公司各單位及子公司均依規定每年執行自行評估,建立公司自我監督機制,其自行評估結果經稽核室覆核後,彙總提請董事長作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制聲明書之依據。
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