公司治理
第12屆第11次董事會
2025.05.06
1.決議通過本公司民國一一四年第一季合併財務報告案。
2.決議通過辦理本公司一一四年度董事及經理人責任保險投保作業案。
3.決議通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」、「買回股份轉讓員工辦法」及內部控制制度「CC-506內部重大資訊處理作業」、「CR-504財務報表編製管理作業」、「CR-513買回股份轉讓員工作業」、「CR-516會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動流程管理作業」、「CS-503收款作業」及「00-000內部控制制度目錄」案。
4.決議通過下列銀行辦理額度展期續約案:
(1)中國輸出入銀行:國內重大公共工程綜合額度新臺幣20億元整。
(2)合庫內湖:綜合授信額度新台幣2億元整。
2.決議通過辦理本公司一一四年度董事及經理人責任保險投保作業案。
3.決議通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」、「買回股份轉讓員工辦法」及內部控制制度「CC-506內部重大資訊處理作業」、「CR-504財務報表編製管理作業」、「CR-513買回股份轉讓員工作業」、「CR-516會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動流程管理作業」、「CS-503收款作業」及「00-000內部控制制度目錄」案。
4.決議通過下列銀行辦理額度展期續約案:
(1)中國輸出入銀行:國內重大公共工程綜合額度新臺幣20億元整。
(2)合庫內湖:綜合授信額度新台幣2億元整。
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