公司治理
第12屆第1次董事會
2023.08.08
1.決議通過本公司民國一一二年第二季合併財務報告。
2.決議通過訂定本公司現金減資基準日。
3.決議通過訂定本公司112年現金減資換股作業計劃暨減資換股基準日。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)土銀長安:綜合授信額度新台幣壹拾伍億元整。
(2)臺銀大安:借款額度新台幣貳億元整、工程保證額度新台幣伍億元整。
(3)台企大安:綜合額度新台幣肆億元整。
(4)華銀南松山:綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元整。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度「CW-515職務代理人作業」。
6.決議通過薪資報酬委員會組織規程修正案。
7.決議通過高階員工薪資調整案。
8.決議通過蕭裕迪晉升副總經理案。
2.決議通過訂定本公司現金減資基準日。
3.決議通過訂定本公司112年現金減資換股作業計劃暨減資換股基準日。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)土銀長安:綜合授信額度新台幣壹拾伍億元整。
(2)臺銀大安:借款額度新台幣貳億元整、工程保證額度新台幣伍億元整。
(3)台企大安:綜合額度新台幣肆億元整。
(4)華銀南松山:綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元整。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度「CW-515職務代理人作業」。
6.決議通過薪資報酬委員會組織規程修正案。
7.決議通過高階員工薪資調整案。
8.決議通過蕭裕迪晉升副總經理案。
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400