公司治理
第11屆第11次董事會
2022.05.04
1.決議通過本公司民國一一一年第一季合併財務報告案。
2.決議通過辦理本公司一一一年度董事及經理人責任保險投保作業。
3.決議通過向兆豐國際商業銀行忠孝分行申請「台北市信義區吳興段一小段330地號等43筆土地都市更新案」融資額度案。
4.決議通過本公司一一一年度會計師審查公費案。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度「CP-501工程採購發包作業」、「CW-506員工請假作業」案。
6. 決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)中國輸出入銀行:國內重大公共工程融資額度新臺幣7億元、工程保證額度新臺幣8億元整。
(2)兆豐忠孝:綜合週轉金額度新台幣肆億貳仟萬元整。
(3)一銀世貿:綜合額度新台幣貳億元整。
(4)華銀南松山:綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元。
(5)王道銀行:中期無擔保綜合授信額度新台幣貳億元整。
2.決議通過辦理本公司一一一年度董事及經理人責任保險投保作業。
3.決議通過向兆豐國際商業銀行忠孝分行申請「台北市信義區吳興段一小段330地號等43筆土地都市更新案」融資額度案。
4.決議通過本公司一一一年度會計師審查公費案。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度「CP-501工程採購發包作業」、「CW-506員工請假作業」案。
6. 決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)中國輸出入銀行:國內重大公共工程融資額度新臺幣7億元、工程保證額度新臺幣8億元整。
(2)兆豐忠孝:綜合週轉金額度新台幣肆億貳仟萬元整。
(3)一銀世貿:綜合額度新台幣貳億元整。
(4)華銀南松山:綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元。
(5)王道銀行:中期無擔保綜合授信額度新台幣貳億元整。
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