公司治理
第11屆第4次董事會
2020.12.28
1.決議通過本公司110年度營運計劃案。
2.決議通過本公司110年度稽核計劃。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-000內部控制制度程序書目錄」、「00-001組織章程」、「CS-502工程竣工及保固維修作業」等4項修訂案。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)合庫內湖:短期借款額度新台幣貳億元整。
(2)遠東營業部:信用借款額度新台幣肆億整。
(3)華南南松山:綜合週轉金額度貳億元、工程保證額度壹億元整。
(4)彰銀江翠:綜合週轉金額度貳億元整。
5.決議通過109年度董事、經理人年終獎金案。
6.決議通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
2.決議通過本公司110年度稽核計劃。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-000內部控制制度程序書目錄」、「00-001組織章程」、「CS-502工程竣工及保固維修作業」等4項修訂案。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)合庫內湖:短期借款額度新台幣貳億元整。
(2)遠東營業部:信用借款額度新台幣肆億整。
(3)華南南松山:綜合週轉金額度貳億元、工程保證額度壹億元整。
(4)彰銀江翠:綜合週轉金額度貳億元整。
5.決議通過109年度董事、經理人年終獎金案。
6.決議通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400