公司治理
第11屆第3次董事會
2020.11.12
1.決議通過本公司民國一○九第三季合併財務報告案。
2.決議通過訂定本公司國內第五次可轉換公司債第二季因轉換而增資發行新股案。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-002內部控制制度概說」、「CC-501電腦化資訊系統管理作業」、「CD-503 審計委員會運作之管理」等37項修訂案。
4. 決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)土銀長安:綜合額度新台幣拾億元整。
(2)臺銀大安:信用額度新台幣貳億元及保證額度新台幣伍億元。
(3)高雄台北:短、中期信用借款額度新台幣貳億元。
5.決議通過經理人李昆芳升等案。
2.決議通過訂定本公司國內第五次可轉換公司債第二季因轉換而增資發行新股案。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-002內部控制制度概說」、「CC-501電腦化資訊系統管理作業」、「CD-503 審計委員會運作之管理」等37項修訂案。
4. 決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案:
(1)土銀長安:綜合額度新台幣拾億元整。
(2)臺銀大安:信用額度新台幣貳億元及保證額度新台幣伍億元。
(3)高雄台北:短、中期信用借款額度新台幣貳億元。
5.決議通過經理人李昆芳升等案。
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400