公司治理
第10屆第13次董事會會議紀錄及決議事項
2018.12.27
1.決議通過本公司108年度營運計劃案。
2.決議通過本公司108年度內部控制制度稽核計劃案。
3.決議通過修訂本公司會計制度案。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度新增及展期續約案:
(1)合庫內湖:綜合授信額度新台幣貳億元。松山捷一建融案新台幣貳億參佰陸拾萬元,借款期限展期二年。
(2)彰銀江翠:週轉金額度新台幣貳億元。
(3)華銀南松山:週轉金額度新台幣貳億元、工程保證額度壹億元。
(4)土銀屏東:香揚段土融新台幣壹億柒佰萬元整,展延至110年5月13日止。
(5)遠東銀行:短期借款額度新台幣貳億元。
5.決議通過本公司董事薪資報酬暨調整董事長每月固定報酬案。
6.決議通過本公司經理人薪資報酬案。
7.決議通過本公司107年度董事、經理人年終獎金案。
8.決議通過本公司員工持股信託案。
9.決議通過經理人陸港華退休案。
2.決議通過本公司108年度內部控制制度稽核計劃案。
3.決議通過修訂本公司會計制度案。
4.決議通過下列銀行辦理融資額度新增及展期續約案:
(1)合庫內湖:綜合授信額度新台幣貳億元。松山捷一建融案新台幣貳億參佰陸拾萬元,借款期限展期二年。
(2)彰銀江翠:週轉金額度新台幣貳億元。
(3)華銀南松山:週轉金額度新台幣貳億元、工程保證額度壹億元。
(4)土銀屏東:香揚段土融新台幣壹億柒佰萬元整,展延至110年5月13日止。
(5)遠東銀行:短期借款額度新台幣貳億元。
5.決議通過本公司董事薪資報酬暨調整董事長每月固定報酬案。
6.決議通過本公司經理人薪資報酬案。
7.決議通過本公司107年度董事、經理人年終獎金案。
8.決議通過本公司員工持股信託案。
9.決議通過經理人陸港華退休案。
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