1.決議通過本公司107年度營運計劃案。
2.決議通過本公司內部控制制度107年度稽核計劃。
3.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
4.決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
5.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案：
(1)土銀長安：綜合授信額度新台幣拾億元整。
(2)台銀大安：信用借款額度貳億元、合約借款壹億元整。
(3)元大銀行（原大眾銀行）：綜合週轉金額度參億元整。
(4)合作內湖：綜合授信額度新台幣貳億元整。
(5)遠東銀行：信用借款額度新台幣貳億元整。
(6)華南南松山分：綜合週轉金額度新台幣貳億元，工程保證額度新台幣壹億元整。
(7)王道銀行營業部：中期無擔保綜合額度新台幣參億元整。