1.決議通過本公司董事長及副董事長選任案。
2.決議通過委任獨立董事王金山先生、丁予康先生及劉先覺先生組成本公司第一屆審計委員會案。
3.決議通過委任獨立董事王金山先生、丁予康先生及劉先覺先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會案。