公司治理
第9屆第10次董事會會議紀錄及決議事項
2015.11.12
1.決議通過本公司民國一○四年度第三季合併財務報告。
2.決議通過本公司內部控制制度105年度稽核計劃表。
3.決議通過本公司100%持有海外子公司Dacin Group Limited清算作業。
4.決議通過屏東市香揚段土地融資案,本公司與愛山林建設開發股份有限公司互擔任借款之擔保物提供人。
5.決議通過『達林開發興安街專案』融資借款,由本公司擔任融資背書保證負連帶清償責任。
6.決議通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
7.決議通過變更本公司代理發言人為許維貞副總經理。
8.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CW-513 留職停薪作業」。
2.決議通過本公司內部控制制度105年度稽核計劃表。
3.決議通過本公司100%持有海外子公司Dacin Group Limited清算作業。
4.決議通過屏東市香揚段土地融資案,本公司與愛山林建設開發股份有限公司互擔任借款之擔保物提供人。
5.決議通過『達林開發興安街專案』融資借款,由本公司擔任融資背書保證負連帶清償責任。
6.決議通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
7.決議通過變更本公司代理發言人為許維貞副總經理。
8.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CW-513 留職停薪作業」。
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