公司治理
第9屆第9次董事會會議紀錄及決議事項
2015.08.12
1.決議通過本公司民國一○四年度第二季合併財務報告。
2.決議通過「長春段興安街專案」新設分割案之分割基準日。
3.決議通過屏東市香揚段土地融資,擔保物提供人由祝文宇先生變更為愛山林建設開發股份有限公司。
4.決議通過本公司向下列銀行辦理融資額度新增及展期續約案(兆豐忠孝海洋都心三承攬融資、一銀世貿及遠東營業部年度展期)。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CO-507工程安全衛生管理」、「CR-503印鑑使用之管理辦法」。
2.決議通過「長春段興安街專案」新設分割案之分割基準日。
3.決議通過屏東市香揚段土地融資,擔保物提供人由祝文宇先生變更為愛山林建設開發股份有限公司。
4.決議通過本公司向下列銀行辦理融資額度新增及展期續約案(兆豐忠孝海洋都心三承攬融資、一銀世貿及遠東營業部年度展期)。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CO-507工程安全衛生管理」、「CR-503印鑑使用之管理辦法」。
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