公司治理
第8屆第10次董事會會議紀錄及決議事項
2012.08.27
1.通過本公司民國一○一年度上半年財務報表、合併財務報表。
2.通過本公司為業務需要,擬參與投資興建「捷運松山線中山站捷一開發案」百分之三十。
3.通過本公司為拓展馬來西亞工程業務,擬投資設立馬來西亞子公司Dacin Malaysia Sdn Bhd。
4.通過本公司原資金貸與達欣開發股份有限公司金額為新台幣4億元,擬將資金貸與額度調降為3億9仟萬元整。
5.通過修訂本公司內部控制「公開資訊申報作業」程序及「工程業務承攬作業」程序。
6.通過追認本公司變更公司發言人為陳士修副總經理案。
7.通過本公司為因應海外發展及營運管理需要,擬晉升鍾勝昌協理為國際事業處副總經理,晉升譚國豪科長為總工程師室經理兼研發主管。
2.通過本公司為業務需要,擬參與投資興建「捷運松山線中山站捷一開發案」百分之三十。
3.通過本公司為拓展馬來西亞工程業務,擬投資設立馬來西亞子公司Dacin Malaysia Sdn Bhd。
4.通過本公司原資金貸與達欣開發股份有限公司金額為新台幣4億元,擬將資金貸與額度調降為3億9仟萬元整。
5.通過修訂本公司內部控制「公開資訊申報作業」程序及「工程業務承攬作業」程序。
6.通過追認本公司變更公司發言人為陳士修副總經理案。
7.通過本公司為因應海外發展及營運管理需要,擬晉升鍾勝昌協理為國際事業處副總經理,晉升譚國豪科長為總工程師室經理兼研發主管。
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