公司治理
第8屆第6次董事會會議紀錄及決議事項
2011.12.27
決議通過本公司一○一年度營運計劃。
決議通過設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程。
通過委任戴立俊先生、魏逸之先生、王中平先生為本公司薪資報酬委員會委員。
通過重整海外投資架構,以Dacin International Holdings Ltd. 62.5%股權美金2,099,542.75元,等值轉換為Dacin Asia Holdings Ltd.及Dacin Group Limited之股權,並以12/27為換股基準日。
決議通過修訂本公司組織章程及工程採購發包、分包商管理、退休、資遣撫恤等內部控制作業程序。
決議通過設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程。
通過委任戴立俊先生、魏逸之先生、王中平先生為本公司薪資報酬委員會委員。
通過重整海外投資架構,以Dacin International Holdings Ltd. 62.5%股權美金2,099,542.75元,等值轉換為Dacin Asia Holdings Ltd.及Dacin Group Limited之股權,並以12/27為換股基準日。
決議通過修訂本公司組織章程及工程採購發包、分包商管理、退休、資遣撫恤等內部控制作業程序。
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