1.决议通过本公司第十一届董事长及副董事长选任案。
2.决议通过委任独立董事王金山先生、丁予康先生及林信成先生组成本公司第二届审计委员会案。
3.决议通过委任独立董事王金山先生、丁予康先生及林信成先生担任本公司第四届薪资报酬委员会委员案。