1.决议通过本公司107年度营运计划案。
2.决议通过本公司内部控制制度107年度稽核计划。
3.决议通过修订本公司「审计委员会组织规程」案。
4.决议通过修订本公司「董事会议事规范」。
5.决议通过下列银行办理融资额度展期续约案：
(1)土银长安：综合授信额度新台币拾亿元整。
(2)台银大安：信用借款额度贰亿元、合约借款壹亿元整。
(3)元大银行（原大众银行）：综合周转金额度参亿元整。
(4)合作内湖：综合授信额度新台币贰亿元整。
(5)远东银行：信用借款额度新台币贰亿元整。
(6)华南南松山分：综合周转金额度新台币贰亿元，工程保证额度新台币壹亿元整。
(7)王道银行营业部：中期无担保综合额度新台币参亿元整。