1.决议通过本公司董事长及副董事长选任案。
2.决议通过委任独立董事王金山先生、丁予康先生及刘先觉先生组成本公司第一届审计委员会案。
3.决议通过委任独立董事王金山先生、丁予康先生及刘先觉先生担任本公司第三届薪资报酬委员会案。