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本公司內部稽核單位為獨立單位,直接隸屬董事會,配置專任內部稽核主管並設置職務代理人及其所屬稽核人員計數名,並向總經理定期及不定期報告。

稽核室工作所及之範圍,包括本公司各單位及子公司,涵蓋業務、會計、財務及工務作業之內部控制制度。

稽核方式主要為依年度稽核計劃執行之例行稽核,並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失,提出改善建議。稽核室完成稽核後,皆出具稽核報告提報總經理、董事長及監察人外,應改善事項並提報公司經營管理會議追蹤,並由稽核主管於董事會議中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。

公司各單位及子公司均依規定每年執行自行評估,建立公司自我監督機制,其自行評估結果經稽核室覆核後,彙總提請董事長及總經理作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制聲明書之依據。
 
  公司章程

  背書保證作業辦法

  資金貸與他人作業程序-106.06.08修訂

  取得或處分資產處理程序-106.06.08修訂

  防範內線交易管理辦法

 
 
  薪酬委員會組織規程1041229

 
會 議 名 稱
日期
備註
第十屆第4次
2017/10/31

1.決議通過本公司民國一○六第三季合併財務報告案。
2.決議通過本公司國內第四次可轉換公司債因轉換而增資發行新股案。
3.決議通過本公司向台北富邦商業銀行辦理「土城區員福段」土建融資展期續約案。
4.決議通過本公司為萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區段標向兆豐國際商業銀行申請履約及預付款保證案。
5.決議通過本公司為台灣人壽高雄總圖文創會館BOT向臺灣中小企業銀行大安分行申請保證案。
6.決議通過本公司為營運週轉需求擬向下列銀行辦理融資額度展期續約案(兆豐忠孝.台企大安.一銀世貿)。
7.決議通過本公司新加坡分公司兆豐銀行新加坡分帳戶辦理銷戶案。

第十屆第3次
2017/8/1

1.決議通過本公司民國一○六第二季合併財務報告案。
2.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CC501電腦化資訊系統管理作業」。
3.決議通過本公司為Dacin Vietnam新造住宅案向台北富邦銀行申請Standby L/C額度由本公司出具Letter of support案。
4.決議通過本公司總經理廖肇邦先生任期屆滿卸任案。
5.決議通過薛家瑜總經理聘任案。

第十屆第2次
2017/6/20

1.決議通過本公司105年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日及可轉換公司債價格調整案。
2.決議通過本公司董事及經理人責任保險投保作案。

第十屆第1次
2017/6/9

1.決議通過本公司董事長及副董事長選任案。
2.決議通過委任獨立董事王金山先生、丁予康先生及劉先覺先生組成本公司第一屆審計委員會案。
3.決議通過委任獨立董事王金山先生、丁予康先生及劉先覺先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會案。

第九屆第21次
2017/5/11

1.決議通過本公司民國一○六年第一季合併財務報告案。
2.決議通過本公司向台灣中小企業銀行辦理綜合融資額度展期續約暨台灣人壽高雄總圖文創會館BOT案履約保證額度案。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CO-504工程成本控制作業」、「CO-505工程變更作業」、「CP-503分包商計價作業」案。

第九屆第20次
2017/4/13

1.決議通過審查董事(獨立董事)資格案。
2.決議通過訂定本公司國內第四次可轉換公司債因轉換而增資發行新股案。
3.決議通過本公司向彰化銀行江翠分行辦理融資額度展期續約額度新台幣貳億元案。

第九屆第19次
2017/3/20

1.決議通過本公司民國一○五年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書。
2.決議通過本公司一○五年度盈餘分派案。
3.決議通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書。
3.決議通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書。
4.決議通過擬修訂及增訂「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」等七項規章辦法。
5.決議通過下列銀行融資額度展期續約案(高雄台北、中國輸出入銀行)。
6.決議通過全面改選本公司第十屆董事。
7.決議通過本公司提名董事候選人案。
8.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.決議通過本公司組織結構調整案。
10.決議通過工程處孟建華協理退休案。
11.決議通過本公司105年分配董監酬勞及員工酬勞案。
12.決議通過召開本公司一○六年股東常會案。

第九屆第18次
2016/12/29

1.決議通過本公司106年度營運劃。
2.決議通過本公司內部控制制度106年度稽核計劃。
3.決議通過本公司擔任「達林開發股份有限公司」保證人延至106年3月31日止。
4.決議通過下列銀行融資額度展期續約案(土銀長安、大眾銀、合庫內湖、遠東銀行)。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CW-515 職務代理人作業」案。
6.決議通過本公司一○五年度年終獎金案。

第九屆第17次
2016/11/4

1.決議通過本公司民國一○五年度第三季合併財務報告。
2.決議通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債屆滿三年債券賣回案。
3.決議通過本公司國內第三次有擔保轉換公司債屆滿三年債券賣回案。
4.決議通過本公司將資金貸予DACIN MALAYSIA子公司,金額為美金陸拾伍萬元整。
5.決議通過台灣銀行大安分行年度融資額度展期續約案。

第九屆第16次
2016/10/17

1.決議通過出售「達林開發股份有限公司」100%股權予甲山林建設(股)公司案。
2.決議通過兆豐忠孝融資額度年度展期續約案。

第九屆第15次
2016/8/9

1.決議通過本公司民國一○五年度第二季合併財務報告。
2.決議通過變更本公司國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債之償債款項來源。
3.決議通過發行本公司國內第四次無擔保轉換公司債,發行總金額以新台幣十億元為上限。
4.決議通過擔任子公司DACIN ASIA HOLDINGS LTD.之星展銀行融資連帶保證人,並調降保證金額為美金捌佰萬元。
5.決議通過下列銀行融資額度之新增及展期續約案(台企大安、一銀世貿、台北富邦竹北達麗保證額度)。

第九屆第14次
2016/6/13

1.決議通過訂定本公司104年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日及可轉換公司債價格調整案。
2.決議通過改委任勤業眾信聯合會計師事務趙永祥會計師及張清福會計師辦理本公司財務報告查核簽證案。
3.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CO-504工程成本控制作業」、「CO-505工程變更作業」、「CP-503分包商計價作業」。
4.決議通過中國輸出入銀行新台幣4.6億保證額度年度展期案。

第九屆第13次
2016/5/10

1.決議通過本公司民國一○五年第一季合併財務報告案。

第九屆第12次
2016/3/22

1.決議通過本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2.決議通過本公司民國一○四年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
3.決議通過本公司一○四年度盈餘分派案。
4.決議通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書。
5.決議通過修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。
6.決議通過下列銀行融資額度展期續約(台灣工銀、彰化江翠)。
7.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CR-514防範內線交易作業」。
8.決議通過國際事業處副總經理李念生離職案。
9.決議通過召開本公司一○五年股東常會案。

第九屆第11次
2015/12/29

1.決議通過本公司105年度營運計劃。
2.決議通過修訂本公司「公司章程」有關分派員工酬勞及董監酬勞之來源與順序等。
3.決議通過下列銀行融資額度之新增及展期續約案(台銀大安、土銀長安、大眾銀行、合庫內湖、遠東銀行、上海敦北)。
4.決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
5.決議通過薪酬委員會提報104年度年終獎金案。

第九屆第10次
2015/11/12

1.決議通過本公司民國一○四年度第三季合併財務報告。
2.決議通過本公司內部控制制度105年度稽核計劃表。
3.決議通過本公司100%持有海外子公司Dacin Group Limited清算作業。
4.決議通過屏東市香揚段土地融資案,本公司與愛山林建設開發股份有限公司互擔任借款之擔保物提供人。
5.決議通過『達林開發興安街專案』融資借款,由本公司擔任融資背書保證負連帶清償責任。
6.決議通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
7.決議通過變更本公司代理發言人為許維貞副總經理。
8.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CW-513 留職停薪作業」。

第九屆第9次
2015/8/12

1.決議通過本公司民國一○四年度第二季合併財務報告。
2.決議通過「長春段興安街專案」新設分割案之分割基準日。
3.決議通過屏東市香揚段土地融資,擔保物提供人由祝文宇先生變更為愛山林建設開發股份有限公司。
4.決議通過本公司向下列銀行辦理融資額度新增及展期續約案(兆豐忠孝海洋都心三承攬融資、一銀世貿及遠東營業部年度展期)。
5.決議通過修訂本公司內部控制制度之「CO-507工程安全衛生管理」、「CR-503印鑑使用之管理辦法」。

第九屆第8次
2015/6/10

1.決議通過訂定本公司103年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日及可轉換公司債價格調整。
2.決議通過本公司為營運週轉需求辦理銀行融資額度新增及展期續約案(一銀世貿、兆豐忠孝、海都三、台企大安、兆豐票券)。

第九屆第7次
2015/5/11

1.決議通過本公司民國一○四年第一季合併財務報告案。
2.決議通過本公司總經理特別助理許維貞小姐人事調整案。
3.決議通過本公司向臺灣土地銀行屏東分行申請「屏東市香揚段投資興建案」寬延動工期限案。

第九屆第6次
2015/3/20

1.決議通過本公司民國一○三年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
2.決議通過本公司一○三年度盈餘分派案。
3.決議通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。
4.決議通過本公司『地上權管理事業(部門名稱待確認)』之相關營業(含資產、負債及營 業)分割移轉予本公司新設且百分之百持有之子公司案。
5.決議通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
6.決議通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
7.決議通過修訂本公司「年度預算管理作業」之內部控制制度程序書案。
8.決議通過為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(台灣工銀.彰化銀行.中國輸出入銀行)。
9.決議通過Dacin Vietnam Tan Tao為新造住宅個案營建融資需求,擬向台北富邦銀行申請融 資需求,需由母公司出具Letter of support案。
10.決議通過新光銀行松山分行港子嘴土地融資額度及背書保展期案。
11.決議通過本公司103年度員工紅利建議發放金額新台幣壹仟肆佰萬元案。
12.決議通過召開本公司一○四年股東常會案。

第九屆第5次
2014/12/29

1.決議通過本公司104年度營運計劃。
2.決議通過本公司內部控制制度104年度稽核計劃表。
3.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(大眾銀行、合庫內湖 )。
4.決議通過增修訂本公司相關規章辦法及內部控制制度作業。
5.決議通過提報薪酬委員會議決議:本公司103年度年終獎金案,

第九屆第4次
2014/11/14

1.決議通過本公司民國一○三年度第三季合併財務報告案。
2. 決議通過本公司為業務需要進行人事調整案(李念生副總、許維貞副總)。
3.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(台銀大安.土銀長安、華銀南松山 )。
4.決議通過本公司修訂內部控制作業程序書「CS-502、CR-503、CD-501、CR-509」。

第九屆第3次
2014/8/11

1.決議通過本公司民國一○三年度第二季合併財務報告案。
2.決議通過本公司總經理聘任及核薪案。
3.決議通過本公司向臺灣中小企業銀行營業部申請「海洋都心三期」建築融資暨信託管理案。
4.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(兆豐.台企.兆豐票券 )。

第九屆第2次
2014/6/26

1.決議通過本公司102年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日及可轉換公司債價格調整案。
2.決議通過本公司總經理聘任及核薪案。
3.決議通過本公司為因應業務需要,擬進行部份人事調整案(謝天賀、陳淑玲、楊錦德)。
4.決議通過提報王中平、張松森及姚鈦三位擔任本公司薪資報酬委員。
5.決議通過本公司擬向台北富邦商業銀行申請「土城區員福段原景德製藥廠」土建融資案。
6.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(一銀.工銀、土銀 )。
7.決議通過修訂本公司「CD-502薪資報酬委員會運作之管理控制作業」、「CW509員工獎懲作業」、「CW-511員工保險、福利及健康檢查作業」內部控制作業程序書。

第九屆第1次
2014/5/26

全體出席董事一致通過王人正先生續任本公司董事長,王人治先生續任本公司副董事長。

第八屆第20次
2014/5/9

決議通過本公司民國一○三年第一季合併財務報告。
決議通過修訂本公司「公開資訊申報作業」部份條文。

第八屆第6次臨時董事會
2014/4/3

決議通過本公司擬與「甲山林企業集團」以出資比例達欣55%;甲山林45%,向地主「景德製藥股份有限公司」購買新北市土城區員福段544、546、581、582、583等五筆地號及其地上建物,作為共同投資興建並辦理都市計畫變更為商業區;買賣總價款預計為新台幣貳拾玖億元,本公司擬依55%比例出資15.95億元購買。

第八屆第19次
2014/3/5

1.決議通過本公司民國一○二年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書審議案。
2.決議通過本公司102年度盈餘分派案。
3.決議通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書。
4.決議通過本公司擬成立具有規劃設計整合能力之100%持股子公司達欣整合科技股份有限公司案。
5.決議通過全面改選本公司第九屆董事、監察人案。
6.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
8.決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
9.決議通過修訂本公司「CP-504收付款作業」、「CR-502支票使用作業」及「CC-501電腦化資訊系統管作業」內部控制作業程序書。
10.決議通過本公司為業務需要,擬進行工務部主管異動及聘用盧俊旭先生擔任機電部經理。
11.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行融資額度新增及展期續約案(工銀.彰銀.遠東.輸銀 )。
12.決議通過本公司102年度員工紅利建議發放金額新台幣壹仟萬元案。
13.決議通過召開本公司一○三年股東常會案。

第八屆第18次
2013/12/6

決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債。
決議通過本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債,擬委由遠東國際商業銀行股份有限公司提供保證授信額度新台幣陸億元。
決議通過本公司103年度營運計劃。
決議通過本公司內部控制制度103年度稽核計劃表。
本公司之子公司DACIN ASIA HOLDINGS LTD.向星展銀行申請融資額度美金壹仟壹佰萬元,由本公司擔任連帶保證人。
決議通過修訂本公司「負債承諾及或有事項管理作業」及「財務報表編製流程管理作業」部份條文。
提報薪酬委員會議決議:本公司102年度年終獎金案。

第八屆第17次
2013/11/5

決議通過承認本公司一○二年第三季合併財務報表。
決議通過本公司擬為百分之百持股之子公司DACIN ASIA HOLDINGS LTD.背書保證案。
決議通過向合作金庫商業銀行內湖分行申請「捷運松山線中山站捷一開發案」,建築融資案。
決議通過本公司擬新增訂內部控制制度之「CR-517年度預算管理辦法」。

第八屆第5次臨時董事會
2013/9/18

決議通過本公司為增加獲利來源並推展建設開發業務,擬與愛山林建設開發股份有限公司,以出資比例各為50%,購買新北市淡水區新市段145地號之土地837.5坪作共同投資興建,土地總價款NTD670,000仟元,營建總成本約NTD1,388,770仟元。

第八屆第4次臨時董事會
2013/8/28

決議通過參與淡水新市鎮海洋都心二期出資合建分屋案,本公司預計參與合建之總投入金額約新台幣伍億捌仟貳佰萬元整。
決議通過參與淡水新市鎮海洋都心三期出資合建分屋案,本公司預計參與合建之總投入金額約新台幣壹拾貳億貳仟壹佰萬元。

第八屆第16次
2013/8/9

通過本公司民國一○二年第二季合併財務報表案。
通過修訂「內部控制制度自行檢查作業程序」及「CR-506內部控制制度自行檢查作業程序書」部份條文。
通過組織架構調整暨晉升蕭裕迪、譚國豪、錡居男為協理人事案。

第八屆第15次
2013/6/10

決議通過本公司101年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日。
決議通過海外子公司Dacin Malaysia ,轉投資設立馬來西亞JV公司Mayang Dacin案。
決議通過資金貸予子公司DACIN MALAYSIA之投資公司MAYANG DACIN ,金額新台幣參億伍仟萬元整。
決議通過修訂本公司會計制度案。
決議通過聘任古正福先生擔任本公司國際事業處協理,派任達欣越南新造公司擔任執行副總經理案。
決議通過兆豐忠孝申請馬來西亞IOI RESORT中期借款案。
決議通過一銀世貿短期專案借款案。

第八屆第14次
2013/5/10

決議通過本公司民國一○二年第一季合併財務報表案。
決議通過屏東香揚段土地向土地銀行屏東分行土地融資借款新臺幣壹億柒佰萬元。

第八屆第13次
2013/3/20

決議通過本公司一○一年度財務報表、合併財務報表暨營業報告書。
決議通過本公司本公司一○一年度盈餘分派案。
決議通過本公司召開本公司一○二年股東常會案。
決議通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。
決議通過本公司購買屏東縣屏東市香揚段2筆土地案。
決議通過本公司因業務需要,進行部份部門人事調整案。
決議通過本公司擬為新北市板橋港子嘴段土地之共同投資之起造人,按出資比例作背書保證案。
決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
決議通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
決議通過修訂本公司「CC-502資通安全檢查控制作業」內部控制作業程序書案。
決議通過本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額案。

第八屆第12次
2012/12/26

決議通過本公司102年度營運計劃。
決議通過本公司內部控制制度102年度稽核計劃表案。
決議通過本公司與百分之百持股之子公司達功投資股份有限公司暨達昕投資股份有限公司合併案。
決議通過本公司與合鼎建設簽訂「頤海大院」預售屋買賣案。
決議通過本公司購買新北市板橋區港子嘴段60地號之土地案。
決議通過薪酬委員會提報之董事、監察人及經理人之薪酬建議案。
決議通過林堅俊經理晉升工務處協理案。
決議通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
決議通過修訂本公司內部控制制度相關之作業程序書。

第八屆第11次
2012/10/29

決議通過本公司一○一年度第三季財務報表案。
決議通過投資設立新加坡子公司Dacin Singapore Pte Ltd金額新幣參拾萬元案。

第八屆第10次
2012/8/27

1.通過本公司民國一○一年度上半年財務報表、合併財務報表。
2.通過本公司為業務需要,擬參與投資興建「捷運松山線中山站捷一開發案」百分之三十。
3.通過本公司為拓展馬來西亞工程業務,擬投資設立馬來西亞子公司Dacin Malaysia Sdn Bhd。
4.通過本公司原資金貸與達欣開發股份有限公司金額為新台幣4億元,擬將資金貸與額度調降為3億9仟萬元整。
5.通過修訂本公司內部控制「公開資訊申報作業」程序及「工程業務承攬作業」程序。
6.通過追認本公司變更公司發言人為陳士修副總經理案。
7.通過本公司為因應海外發展及營運管理需要,擬晉升鍾勝昌協理為國際事業處副總經理,晉升譚國豪科長為總工程師室經理兼研發主管。

第8屆第9次
2012/6/12

通過本公司100年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日。
1.除息基準日:101年7月11日。
2.現金股利發放日:101年7月31日。
通過聘任廖肇邦先生為本公司總經理案。
通過資金貸予達欣開發股份有限公司總金額為新台幣肆億元整。

第8屆第8次
2012/5/10

通過本公司民國一○一年第一季合併財務報表案。

第8屆第7次
2012/3/20

通過本公司一○○年度財務報表、合併財務報表暨營業報告書案。
通過本公司一○○年度盈餘分派案。
決議召開本公司一○一年股東常會案。
通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書。
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過本公司新制訂三項內部控制作業程序暨修訂三項內部控制作業案。
通過本公司101年度內部控制稽核計劃申報表修訂版。
通過薪酬委員會提董事、監察人及經理人薪資報酬制度與標準案。

第8屆第3次臨時董事會
2012/3/5

決議通過參與新加坡土地開發合資案,本公司預計參與合資總投入金額共新加坡幣2仟7佰萬元(約新台幣6億5仟萬元)。

第8屆第2次臨時董事會
2012/1/17

決議通過大江國際股份有限公司積欠本公司工程款乙案以新台幣7,800萬元達成和解。

第8屆第6次
2011/12/27

決議通過本公司一○一年度營運計劃。
決議通過設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程。
通過委任戴立俊先生、魏逸之先生、王中平先生為本公司薪資報酬委員會委員。
通過重整海外投資架構,以Dacin International Holdings Ltd. 62.5%股權美金2,099,542.75元,等值轉換為Dacin Asia Holdings Ltd.及Dacin Group Limited之股權,並以12/27為換股基準日。
決議通過修訂本公司組織章程及工程採購發包、分包商管理、退休、資遣撫恤等內部控制作業程序。

第8屆第5次
2011/11/23

決議通過本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣壹拾貳億元,及訂定公司債發行和轉換辦法案。
決議通過於一○○年十一月三十日為本公司第十一次買回庫藏股10,000仟股註銷減資基準日案。
通過修訂本公司內部控制制度相關之作業程序書。
通過本公司內部控制制度101年度稽核計劃表案。

第8屆第4次
2011/10/28

決議通過本公司一○○年第三季財務報表案。
決議通過台北市中山區長春段二小段217地號地上權50年開發案。
決議通過於英屬維京群島新設Dacin Group Limited及開曼群島新設Dacin Asia Holdings Ltd.,資本額各為美金$5,000萬元案。
通過前任總經理退職案。
決議通過長春段二小段217地號地上權融資專案。

第8屆第3次
2011/8/29

承認本公司一○○年上半年財務報表及合併財務報表案。

第8屆第1次臨時董事會
2011/7/25

決議通過本公司執行第十一次買回庫藏股10,000,000股案。

第八屆第2次
2011/6/22

決議通過訂定本公司99年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日案。
決議通過聘用紀銘杰先生及李念生先生負責海外業務案。

第八屆第1次
2011/6/10

全體出席董事一致推舉王人正先生續任本公司董事長,王人治先生擔任本公司副董事長。
決議通過總經理王才彬解任案。
決議通過陸港華先生為本公司總經理,廖肇邦先生為執行副總經理聘任案。

第七屆第15次
2011/3/18

通過本公司九十九年度決算表冊。
通過本公司九十九年度盈餘分派案。
決議召開本公司一00年股東常會案。
通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
決議通過全面改選本公司第八屆董事、監察人案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
通過本公司為業務發展需要進行人事調整案。

第七屆第14次
2010/12/31

通過本公司一00年度營運計劃。
通過本公司內部控制制度一00年度稽核計劃表。
通過增訂本公司內部控制制度「防範內線交易之管理作業」案。

第七屆第13次
2010/8/27

承認本公司九十九年上半年財務報表案。
決議通過達欣新加坡控股有限公司為申請投資執照之存款證明,向本公司申請資金貸與案。

第七屆第12次
2010/7/26

決議通過本公司進行組織及人事調整案。
決議通過本公司為子公司達欣開發向台企大安申請週轉金參億元為連帶保證人案。

第七屆第11次
2010/6/18

1.決議通過本公司98年度盈餘分派
(1)現金股利除息基準日為98年7月11日
(2)現金股利發放日為98年7月28日

第七屆第10次
2010/3/26

1.決議通過於99年6月18日召開本公司九十九年度股東常會
2.決議通過本公司九十八年度決算表冊
3.決議通過本公司九十八年度盈餘分派案
4.決議通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書
5.決議通過修訂本公司章程部份條文案
6.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.決議通過修訂修訂本公司「背書保證作業辦法」案
8.決議通過本公司已發行股票全面改採無實體案
9.決議通過資金貸予達欣開發股份新台幣參億元案
10.決議通過為達欣開發向大眾台北借款參億元背書保證案
11.決議通過本公司於新加坡設立分公司案

第七屆第9次
2009/12/22

1.決議通過本公司九十九年度營運計劃
2.決議通過本公司國際會計準則(簡稱IFRS)轉換計劃

第七屆第8次
2009/10/27

1.承認本公司九十八年第三季財務報表案.
2.通過本公司內部控制制度99年度稽核計劃表案.

第七屆第7次
2009/8/14

1.承認本公司九十八年上半年財務報表案.
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案.
3.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案.
4.通過修訂本公司內部控制制度「核薪作業」等案.

第七屆第6次
2009/6/16

訂定本公司97年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日
通過為子公司達欣開發股份有限公司作銀行融資背書保證案
同意修訂本公司「內部稽核實施細則」

第七屆第5次
2009/3/27

通過本公司九十七年度決算表冊
通過本公司九十七年度盈餘分派案
通過本公司九十七年度內部控制制度聲明書
通過修訂本公司「公司章程」案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
通過修訂本公司內部控制制度「工程變更作業」
同意因查核簽證會計師之內部輪調,擬改委任林安惠會計師及陳清祥會計師辦理查核簽證
決議召開本公司九十八年股東常會案

第七屆第4次
2008/12/10

通過本公司九十八年度營運計劃
通過本公司內部控制制度98年度稽核計劃表
通過訂定九十七年十二月十六日為本公司第十次買回庫藏股份八、000仟股之股份註銷減資基準日

第七屆第3次
2008/10/29

通過本公司九十七年第三季財務報表案
通過修正本公司第十次買回庫藏股8,000,000股之預定買回期間案
同意修訂本公司內部控制制度包括工程施工計畫作業共8項作業之部份條文案

第七屆第1次臨時董事會
2008/9/9

決議通過本公司執行第十次買回公司股份8,000,000股案.

第七屆第2次
2008/8/13

承認本公司九十七年上半年財務報表案
通過本公司為達欣開發股份有限公司向台灣中小企銀大安分行信用貸款週轉額度壹億元作背書保證
通過本公司將資金貸予達欣開發股份有限公司總金額為新台幣參億元整
通過變更本公司發言人為廖肇邦先生,代理發言人鄭雙慶先生
通過本公司總經理王才彬先生聘任案.
通過修訂本公司會計制度.

第7屆第1次
2008/6/13

全體出席董事一致通過王人正先生續任本公司董事長,王人治先生擔任本公司副董事長
通過本公司96年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日案

第6屆第21次
2008/3/25

承認本公司九十六年度決算表冊案
通過本公司九十六年度盈餘分派案
通過本公司九十六年度內部控制制度聲明書案
通過修訂本公司「公司章程」案
通過全面改選本公司第七屆董事、監察人案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
通過本公司為赴越南投資,於開曼群島新設達欣國際控股有限公司為投資公司,並以相同資本額轉投資設立新加坡達欣控股有限公司「Dacin Holdings (pte) Ltd.」註冊資本額為美金壹仟伍佰萬元整
通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
通過召開本公司九十七年股東常會案

第6屆第20次
2007/12/24

通過本公司九十七年度營運計劃案
通過擬定本公司內部控制制度97年度稽核計劃表案
通過本公司赴越南投資金額美金壹仟伍佰萬元整案
通過本公司於開曼群島新設海外控股公司案

第6屆第19次
2007/10/30

承認本公司九十六年第三季財務報表案

第6屆第18次
2007/8/20

承認本公司九十六年上半年財務報表案
承認本公司九十六年上半年合併財務報表案
通過本公司為達欣開發股份有限公司向台灣中小企銀大安分行信用貸款週轉額度貳億元作背書保證
通過本公司將資金貸予達欣開發股份有限公司總金額為新台幣肆仟萬元整

第6屆第17次
2007/6/15

通過訂定本公司95年度盈餘分派現金股利除息基準日暨發放日案
通過修訂本公司內部控制制度工程採購發包作業等4項內控作業案

第6屆第16次
2007/3/27

通過本公司九十五年度決算表冊案
通過本公司九十五年度盈餘分派案
決議召開本公司九十六年股東常會
通過本公司九十五年度內部控制制度身聲明書
通過自九十六年七月一日起財務報表簽證會計師因勤業眾信會計師事務所進行簽證會計師內部輪調,由林安惠會計師及陳清祥會計師變更為洪玉美會計師及張清福會計師
通過出售台灣固網股份有限公司全部股權14,000,000股案
通過修訂本公司背書保證作業辦法部份條文案
通過修訂公司章程部分條文案

第6屆第15次
2006/12/22

通過訂定本公司「董事會議事規範」案
通過修訂本公司內部控制核薪作業等共9項內控作業案
通過本公司內部控制96年度稽核計劃表案
通過本公司續為子公司達欣開發股份有限公司,提供總金額新台幣壹億陸仟萬元整背書保證案

第6屆第14次
2006/10/24

通過出售德先股份有限公司全部股權29,670,000股案
通過本公司第七次買回公司股份12,000,000股、第八次買回公司股份7,000,000股轉讓員工案

第6屆第13次
2006/9/6

通過註銷第九次買回公司股份8,000,000股案
通過本公司資本公積轉增資之除權基準日暨配股比率調整案

第6屆第12次
2006/8/18

通過本公司九十五年上半年度財務報表案

第6屆第11次
2006/7/18

通過本公司第九次買回公司股份8,000,000股案

第6屆第10次
2006/3/24

同意第6屆第6次董事會決議出售漢威巨蛋開發股份有限公司部份股權17,500,000股修正為7,500,000
通過本公司九十四年度決算表冊案
通過本公司九十四年度盈餘分配案
通過資本公積轉增資發行新股案
通過修訂本公司背書保證作業辦法部份條文案
通過修訂公司章程部分條文案
決議召開本公司九十五年股東常會

第6屆第9次
2005/12/12

通過本公司投資中泰賓館股份有限公司金額新台幣壹億捌仟萬元整案
通過本公司「內部控制制度九十五年度稽核計劃」案

第6屆第8次
2005/11/11

通過本公司將資金貸與子公司達欣開發股份有限公司,總金額為新台幣壹億伍仟萬元整案

第6屆第7次
2005/11/1

通過本公司第八次買回公司股份7,000,000股案

第6屆第6次
2005/10/21

通過出售漢威巨蛋開發股份有限公司部份股權17,500,000股案

第6屆第5次
2005/9/19

通過本公司股務代理原委任大華證券(股)公司辦理,改委由華南永昌綜合證券(股)公司接辦案

第6屆第4次
2005/8/26

通過本公司九十四年上半年度財務報表暨合併財務報表案

第6屆第3次
2005/8/15

通過本公司資本公積轉增資之除權基準日暨配股比率調整

第6屆第2次
2005/7/21

通過自九十四年七月一日起財務報表簽證會計師因勤業眾信會計師事務所會計師職務調整之需要,由林安惠會計師及張敬人會計師變更為林安惠會計師及陳清祥會計師

第6屆第1次
2005/6/27

通過選任王人正先生續任董事長及顧寶善先生擔任副董事長案
通過聘任王才彬先生為本公司總經理案

 
 
 
 

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